* Държави, към които е наложена засилена идентификация на клиента и контрол на бизнес отношенията.
Държави, сътрудничеството с които е забранено и към които не се извършват преводи: Иран, Корейска народнодемократична република, Ирак, Куба, Сирия, Йемен, Либия, Мианмар, Судан, Южен Судан, Афганистан, Централноафриканска република, Еритрея, Гвинея-Бисау, Гвинея, Ливан, Сомалия, Венецуела, Зимбабве.
Държави, сътрудничеството с които е забранено и към които не се извършват преводи: Иран, Корейска народнодемократична република, Ирак, Куба, Сирия, Йемен, Либия, Мианмар, Судан, Южен Судан, Афганистан, Централноафриканска република, Еритрея, Гвинея-Бисау, Гвинея, Ливан, Сомалия, Венецуела, Зимбабве.